Держслужбовець за підробленими документами вивіз до ЄС понад 2 мільйони доларів

Держслужбовець за підробленими документами вивіз до ЄС понад 2 мільйони доларів

Працівники Бюро економічної безпеки розслідують кримінальну справу стосовно держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Чоловік вивіз незадекларовані 80 млн грн.

Про це повідомляють на сайті відомства.

Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).

«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що фігурант справи - громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.

Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Можливо зацікавить